Более 300 дел «Финико» объединили в одно производство, а Сабирова депортировали из ОАЭ

Современный этап этого дела начался 28 июля 2021 года. Тогда следственная часть главного управления МВД по Республике Татарстан возбудила уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам мошенничества в особо крупном размере. Уже 11 августа 2021 года постановление о привлечении в качестве обвиняемого вынесли в отношении Эдварда Сабирова — одного из сооснователей интернет-проекта «Финико». Обвинение персонифицировали меньше чем за две недели после старта производства: следствие с самого начала работало по конкретным фигурантам, а не по общей схеме.

Дальше — самый показательный шаг с точки зрения организации расследования. В одно производство соединили более 300 уголовных дел. Для дела с тысячами потерпевших это принципиально: разрозненные эпизоды не расползаются по разным кабинетам, а складываются в единую картину. По данным следствия, в период с 2018 по 2021 год организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюту и возвращать средства с прибылью, однако реальных инвестиций не вели. Ущерб по делу оценивается более чем в 1 млрд рублей, пострадали свыше 7,7 тыс. человек. Именно собранная в одном производстве доказательная база позволяет работать с этим объёмом системно.

Хронология получила продолжение и за пределами страны: в декабре 2025 года Сабирова депортировали из ОАЭ в Россию. Взаимодействие с зарубежными партнёрами дало практический результат — обвиняемый оказался там, где идёт следствие. Сами следственные действия, как отмечено в материалах, ведутся в России, а также в Казахстане и Белоруссии.

Сейчас дело продолжает идти: обвинение предъявлено, эпизоды соединены, фигурант доставлен. По данным источника, речь идёт о более 300 уголовных дел в одном производстве и ущербе свыше 1 млрд рублей.