Двое организаторов подпольного банка в Петербурге обналичили 400 млн рублей под 18%

Бойцы СОБР «Гранит» Росгвардии и сотрудники МВД вошли в квартиру, где, по данным следствия, работали организаторы подпольного банка. На записи, которую предоставило петербургское управление Росгвардии, видно: спецназовец с аварийно-спасательным инструментом готов применить его, но дверь открывается сама. Дальше — обыск помещения.

Организаторов двое, 38 и 43 лет. По версии полиции, они открывали и вели счета для юрлиц, проводили расчёты по поручениям клиентов, занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм — за комиссию не менее 18% от средств, поступавших на счета подставных фирм. Через структуру нелегально прошло около 400 млн рублей. В полиции Петербурга уточнили: возбуждено уголовное дело.

Схема разобрана не по краю, а по ролям. Ранее силовики задержали трёх жительниц Петербурга 48–55 лет — они выполняли роль бухгалтеров в этой теневой структуре. Организаторы и учёт — обе части зафиксированы в материалах. Ставка в 18% много говорит о цене такой «услуги»: легальные расчёты для бизнеса объективно дешевле, и тень здесь не выигрыш, а переплата. Процедура стандартна и предсказуема — уголовное дело, обыск, задержание: правила на рынке финансовых услуг действуют для всех.