Почему банки смогли заблокировать почти 40 тысяч расчётов за наркотики криптовалютой

Ещё недавно три четверти расчётов за наркотики в России шли через криптовалюты. Банки видели этот поток, но остановить его не могли. Теперь у них есть инструмент. Росфинмониторинг отработал механизмы построения моделей наркодилеров и довёл дело до технического решения, которое выявляет эти схемы. О том, как изменился расклад, директор службы Юрий Чиханчин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным — она приурочена к 25-летию ведомства.

Ключевой сдвиг в том, что решение не осталось внутри службы. Им начали пользоваться коммерческие банки — инструмент вышел в повседневную работу финансовой системы. Это уже не пилот на бумаге, а действующая практика, встроенная в операции, которые проходят через банки каждый день.

Результат выражается в цифрах: совместные действия привели к тому, что почти 40 тысяч человек не смогли рассчитаться за наркотики. За этой цифрой — конкретные сделки, которые не прошли, а не общие слова о намерениях. Показательно и соотношение: криптовалюта остаётся главным каналом (около 75%), но именно на этом канале у банков теперь есть чем ответить.

Сам Чиханчин на встрече подчеркнул две вещи: «основные сделки — примерно 75% этих сделок — идёт через криптовалюты» и что совместные действия привели к тому, что «почти 40 тысяч человек не смогли рассчитаться». Встреча с президентом прошла в год 25-летия службы.